Телетрейд: Скрытое Устройство, Мошеннические Схемы, Имена И Характеристики Руководства

Форекс-брокер Телетрейд — международная брокерская компания, которая вот уже 25 лет занимается тем, что обманным путем лишает сбережений людей из разных стран. Сотни тысяч клиентов стали жертвами известной в данной сфере технологии под названием «форекс-кухня». Все брокеры делятся на две группы. Первые работают по так называемой модели A-book. Это легальная деятельность, по которой брокер всегда выводит сделки клиентов на внешний рынок. Цена акций и валют на этом рынке формируется по информации от международных провайдеров Bloomberg и Dow Jones News. Сам же легальный брокер зарабатывает лишь на комиссии от сделок. Озолотиться клиент или потеряет все — это на заработок брокера не влияет. Сегодня так работает абсолютное меньшинство брокеров, в основном те из них, кто обитает в Евросоюзе, Великобритании, США, Японии и Китае — то есть там, где есть мощное государственное регулирование брокерской деятельности.

Модель брокерской деятельности B-book принципиально иная. При ней клиентские сделки не выводят на внешнюю площадку — все происходит в пределах компании. Каждый убыток клиента оборачивается прибылью брокера, ведь потерянные деньги остаются внутри компании, на ее «кухне». Все офшорные брокеры, в числе которых и Телетрейд, работают по модели B-book. Торговля на рынке Forex, услугу которой здесь якобы предоставляют — это по факту замаскированное казино. 97% инвесторов теряют свои вложения полностью в первые три месяца. Причем половину суммы, которую они вносят, Телетрейд сразу присваивает, а остальные 47% технично «сливается».

Как устроена фабрика мошенничества Телетрейд

Под брендом Телетрейд скрываются две компании. Первая называется TeleTrade-DJ International Consulting Ltd., ее место регистрации — Кипр, а регулирует ее деятельность европейская структура. Такой, кажущийся легальным, брокер имеет возможность работать в странах Европы. Однако есть и другая компания — Teletrade D.J. Limited, которая зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины, в офшорной зоне. Деятельность этого Телетрейд не подлежит никакой регуляции и именно она приносит основные доходы. Именно в этом Телетрейд 25 лет безнаказанно обворовывают клиентов. Оба Телетрейда тесно связаны. Их торговая платформа одна и та же — MetaTrader, так же общая техподдержка и единая CRM-система. Благодаря таким удобствам, Телетрейд спокойно похищает деньги не только в странах с отсутствующей регуляцией, но и европейских клиентов, в том числе. Так, исключительно с целью мошенничества был разработан сервис копитрейдинга «Синхронная торговля». Европейцев, решивших заработать на копировании сделок, подключают к роботам-трейдерам Телетрейд, которые зарегистрированы в офшоре. Масштабы аферы таковы, что мошенники пытаются себя максимально обезопасить: в каждой стране они открывают предприятия, якобы не связанные с брокером. Цель таких компаний — привлечение клиентов. Украинская клиентская компания называется Центр Биржевых Технологий, сокращенно ЦБТ. Если вдруг по факту мошенничества откроется уголовное дело, Телетрейд оно не затронет — ответственность понесет клиентская компания.

Но фактически украинский ЦБТ, якоы езависимая компания, занимающаяся финансовым консультированием и обучением трейдингу — это маска Телетрейд. ЦБТ так же подключен к общей CRM-системе, где ведется учет, происходит переписка клиентских офисов с руководством, отчитываются и получают задачи сотрудники, идет начисление зарплат и учет прочих расходов. Имя руководителя ЦБТ — Сергей Сароян. Ранее он по документам являлся (а возможно, остается в настоящее время) директором Кипрского Телетрейд. Стоит упомянуть так же дочернюю компанию Телетрейд Forex Optimum. Это офшорный брокер, услуги которого рекламируются, в том числе, в Украине.

Еще одна схема мошенничества, которую реализовали в Телетрейд — разделение компании на несколько субъектов предпринимательской деятельности или СПД. Такой способ прекрасно помогает «заметать следы», не неся ответственности за мошенничество. Освоили его во времена президентства Виктора Януковича, бывший тогда начальником киберполиции Литвинов вымогал регулярные крупные взятки у Телетрейд за возможность вести свою деятельность. Тогда Телетрейд решил разделить ЦБТ на отдельные субъекты. Каждый филиал зарегистрирован на физлицо предпринимателя (ФЛП), Такую разобщенную структуру прессовать было очень сложно — необходимо проверять все офисы и по каждому ФЛП возбуждать уголовное дело. Литвинов не довел до конца такую масштабную работу — во время «революции достоинства» его сняли с должности. Схема оказалась полезной, и Телетрейд решил ее сохранить. Центр Биржевых Технологий по сути является только брендом, права на который находятся у предприятия «Биржевой консалтинг». Под этим брендом в Одессе, Киеве, Черновцах, Львове работают отдельные ФЛП. Таким образом, следователям сложно привязать каждый офис к Телетрейд, а клиентам тяжело найти виноватых и практически невозможно вернуть деньги, похищенные отдельным ФЛП.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *